传销五大步骤洗脑骗术
传销，是上世纪80年代末传入中国的。在90年代，传销给中国的经济社会发展造成了很大危害。它非法活动的主要特征是“拉人头”，骗取不断加入者的“入门费”和认购非法“商品”而维持生计、捞取钱财；“商品”失去本来意义，成为获得加入传销团伙的条件，因而它不再是一种经营活动，传销成为诈骗、非法集资的犯罪行为。1998年，国家明令禁
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传销骨干自曝种种陷阱内幕
近年来，传销和变相传销在一些地方出现再度蔓延的势头。传销的骗人招数越来越多，传销的载体不再是实物商品，而演变成一些只有象征性的物品，非法传销以欺骗消费为手段，以获得高额回报引诱他人加入传销网络，推销假冒伪劣产品或走私产品，牟取暴利，扰乱社会和经济秩序。以下是一名不愿透露姓名的传销骨干向记者透露的种种骗术。 前年７月份，
传销骗人的秘诀及破解办法
湖南籍打工仔刘×初看了深圳特区报《说是去做仓管员其实骗你搞传销》的读者报料一文后，感触颇深，曾经“转战”湖南和广西搞传销、做到“资深”级、骗了许多人的他已改过自新，他想把传销骗人的秘诀及破解办法公诸于众，以免更多的人上当。据刘×初讲，上月初，他的一位湖南老乡带着女朋友被人约到海南，至今未归，估计已陷入传销陷阱之中。他本
二手经济适用房买卖须小心
11月26日，紧邻东四环的经济适用房项目百子湾一号全部封顶，但是关于这个经济适用房的二手房求购信息在网上已流传了一段时间。看来二手经济适用房暗中买卖生意颇火。 ■记者调查：不满五年的经济适用房暗中买卖 据央视报道，“按照政策规定，经济适用房住满五年才能按市场价出售”，而日前记者在调查采访中发现，北京某些不满五年的经济适
金融诈骗五大骗术全曝光
骗局一：体外循环术惯用手段：银行的内部人员以资金存入银行可获得超过国家规定的法定利息为诱饵吸引储户，并给其开具“大额存款凭单”。约定一定时间内储方不得取款。该内部人员在得到这笔存款后，并未列入银行账目，而是私自放贷，从中赚取利息差。典型案例：１９９５年，宋纲在担任某银行支行某储蓄代办所负责人期间，采用此种手段诈骗多家公
警示:金融诈骗花样翻新
虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……近两年审计署披露出的一起起金融大案令人触目惊心。从单纯检查“财务收支”到深挖“金融大案”审计署金融审计司司长范鹏表示：“审计署成立以来，金融审计工作从只查金融机构的财务开支，到以资产质量真实性为中心重点揭露金融机构违规经营问题，再到关注金融机构重大风险和对效益有重大影响
金融诈骗的几种主要形式
根据大量资料显示，近年来，金融诈骗呈不断上升的趋势，给社会、经济的健康发展带来诸多侵害和负面影响。随着金融业务的提升，金融诈骗的表现形式也呈多元化、智能化的新态势。假币诈骗范围大金融诈骗让人们感受最多、最直接的莫过于假币诈骗了，它几乎辐射到每一个家庭、每一户居民、每一位有行为能力的自然人，涉及面之广、危害之大已成为社会
留学海外要严防金融诈骗
在海外留学者会不时收到陌生人发来的电子邮件，要求你协助转汇一笔巨额资金，并许诺给你相当可观的佣金。收到这样的电邮时，你切不可轻易回复，更不能透漏自己的银行帐户，否则你就可能倾家荡产，甚至会负债累累。根据笔者分析，这类邮件通常具备如下特征：一、对方声称手头有巨额资金亟需汇出海外。为了让你相信该笔资金的合法性，对方会精心给
斩断伸向信用卡的贪婪黑手
一些不法分子利用人们对新金融知识的生疏，耍弄金蝉脱壳的伎俩，以存折和储蓄卡进行抵押、借款，一个人在多家银行持多张信用卡，不断进行恶意透支等诈骗活动。专家建议，首先要杜绝信用卡的非常规推销行为，首先应严格规定业务员的规范，可参照保险代理人、经纪人的有关规定来着手；其次应当建立信用卡申领后果明示制度近年来，金融诈骗呈不断上
专家支招防银行卡被盗
银行卡被盗案件屡屡发生，使消费者常常在无意中遭受经济损失。在日常生活中，消费者究竟应该如何正确办理和使用银行卡，预防和应对银行卡被盗案件的发生呢？昨日，记者就此采访了中国工商银行西安高新区支行个人金融业务部经理宇小兵。 消费者“疏忽”银行卡泄密 11月24日，本报以《新卡未改密码，存款外地被盗》为题，报道了西安一位李姓
银行卡使用要警惕三大骗术
国内银行卡犯罪一年损失资金上亿，央行专家列举银行卡犯罪三大类型春节消费高峰将至，人们使用银行卡的次数也将“水涨船高”。不过，针对日益猖獗的银行卡犯罪，中国人民银行科技司张智敏处长在昨天参加东亚银行作为首家外资银行加盟中国金融认证中心的签字仪式上提醒持卡人，春节期间使用银行卡也要提高警惕。事件国内银行卡犯罪一年损失资金上
盗取银行卡密码碰瓷新骗术
经过近一个月的穷追猛打，５月１２日，郑州市公安局管城警方将一诈骗团伙彻底摧毁，首要分子张磊及同伙相继落网。４月１３日，市民杨先生骑摩托车行至二七广场附近，一不小心撞倒一名边走边打电话的男青年。这时，几名“和事佬”围过来软硬兼施，让杨赔偿医疗费，杨说自己出门急没带钱，旁边便有人让杨拿信用卡去取钱。看到赔的钱不多，杨就和几
信用卡:三大骗术八项注意
信用卡使用频率剧增。专家提醒：持卡人学点信用卡安全常识、防止自身利益遭受侵害也显得更加重要。 “一卡在手，走遍神州”，已成为一个时尚。 但信用卡给我们带来便利的同时，风险也相伴而来。持卡人必须要了解信用卡的安全使用常识，提高自我防范意识。中国工商银行福建分行银行卡部叶云漳处长说，只要持卡人进行必要的防范，银行卡风险是完
中奖后银行卡多了20万的骗术
前几天我的一个朋友接到一个短信：内容是你中了大奖，奖金20万现金，联 系电话等。朋友没有理会，现在这事多了都知道是骗局，过了一阵朋友的手机响了，一个南方小姐问：先生你收到中奖通知了吗？朋友说收到了，小姐又说：请把你的银行卡的帐户告诉我们，我们把奖金汇 进你的卡里。朋友一想给你个帐号看你玩什么把戏，朋友在招商银行有个哥们
出门在外个人安全防范指南
出现问题，请第一时间拨打110一、防范措施：1、 尽量不要带包、贵重物品、手提电脑外出。如必须携带手提电脑外出, 请尽量用其他包代替电脑包。建议不要将贵重物品放在电脑包内, 例如钱包, 身份证, 护照, 银行卡,户口簿,飞机票等，如果必须要带一些贵重物品如笔记本电脑或现金，必要时建议打车。2、 建议熟记自己的身份证号码
钱存在银行也会不翼而飞
存在银行的钱竟然也会不翼而飞？近日，光大银行的储户冷小姐就遭遇了这样的事，银行的7万元存款在短短的3天内被人消费、转账一空。目前，警方已经立案调查。冷小姐告诉记者，7月11日下午5时许，她和朋友在光大银行深圳分行进行了最后一次卡对卡转账。7月17日当她持卡到中国银行的自动提款机取钱时发现密码不对。“当时我以为是跨行的原
假银行卡是如何造出来的
持卡人、发卡银行、刷卡场所三者之间该如何分担责任？技术升级、法规完善、信用制度建设—杜绝银行卡犯罪有没有终极方案？在线银行和互联网问世之前，如果看见有人在垃圾桶中翻找东西，在大多数情况下，你可以把他们当作流浪汉，认为他们不会对你构成任何威胁。不过，如果你今天看到有人在满是废弃文件的垃圾桶里乱翻，那么，他可能会是一个高智
防范ATM机诈骗犯罪五招
最近，无论在网络上，还是在邮件中，我们都看到不少通过ATM取款盗去银行帐户密码的提示。看过之后，我们不禁感慨骗子手段之高明。这里，我们针对骗子一些常用的伎俩，总结了5条防骗措施。 针对“向指定账户转钱” 犯罪分子冒充ATM管理单位，以ATM上张贴紧急通知或公告，声称接上级银行通知，柜员机系统需进行程序升级改造，或配合某
借拉皮条假怀孕敲诈骗术
从营口警方获悉，一个以色情为诱饵实施敲诈活动的犯罪团伙，近日被营口站前警方端掉。据辽沈晚报报道，今年6月，50多岁的个体老板岑某在酒桌上认识了柏某(51岁，营口西市区居民、无业、有犯罪前科)。酒桌上，两人都觉得投缘，借酒劲儿，柏某提议为岑某介绍个对象，并很快叫来一个姑娘武某(23岁，营口西市区居民、无业)，岑某和武某当
典型色情诈骗犯罪档案实录
中新社主办的《视点》杂志最新一期刊登了法律专家刘斌的文章，再次详细列举和分析了中国近年来出现的“色情诈骗”案。文章全文如下：【征婚是现代人寻找伴侣的一种时髦方式，许多骗子便盯上了这种方式，利用征婚骗色骗钱。于是，就有了在征婚中要么征来个色狼、要么被色狼所征的情形】京城：杜明昂假借征婚骗色骗钱案 杜明昂，男，1966年2